A Nemzeti Adó- és Vámhivatal különleges nyomozói egységei országos akció keretében számoltak fel egy komplex számlagyáras bűnszervezetet Budapest és három megye területén. A hatósági fellépés során 12 helyszínen tartottak házkutatást, 7 személyt vettek őrizetbe, és közel 800 millió forint értékben foglaltak le vagyonelemeket – közölte a NAV Bűnügyi Főigazgatósága csütörtökön.
A bűnszervezet 2023 őszétől működtetett egy kifinomult fiktív számlázási rendszert, amelyben legalább 14 gazdasági társaság vett részt. A cégek valós gazdasági tevékenységet nem folytattak, kizárólag a számlaláncban betöltött szerepük szerint adtak-vettek fiktív számlákat. A NAV nyomozói szerint a bűnszervezet vezetője, egy 45 éves budapesti vállalkozó irányította a hálózatot, mely közel 5 milliárd forint értékben állított ki valótlan tartalmú számlákat.
„Az elkövetők rendkívül szervezett módon, modern technológiát és stróman-hálózatot használva próbálták elrejteni tevékenységüket. Külön figyelmet fordítottak arra, hogy a számlák mögött látszólag valós üzleti kapcsolatok álljanak” – nyilatkozta Dr. Nagy Péter, a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának szóvivője. A nyomozás eddigi adatai szerint a bűnszervezet tagjainak koordinált együttműködése jelentős kárt okozott a költségvetésnek, az elcsalt adó mértéke meghaladhatja az 1,3 milliárd forintot.
A Btk. 396. §-a szerinti különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és a 373-374. § szerinti pénzmosás bűntette miatt indított eljárás keretében a nyomozók lefoglaltak luxusingatlanokat, nagy értékű gépjárműveket, készpénzt és elektronikus adathordozókat is. A NAV adatelemzői már dolgoznak a lefoglalt digitális eszközökön található információk feldolgozásán, amelyek további bűncselekmények és elkövetők azonosításához vezethetnek.
A számlagyáras bűncselekmények elleni fellépés a gazdasági rend és a tisztességes vállalkozások védelme szempontjából kiemelt jelentőségű. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a NAV folyamatosan fejleszti ellenőrzési rendszereit, és a mesterséges intelligencia alkalmazásával egyre hatékonyabban szűri ki a gyanús gazdasági tranzakciókat. A társadalom minden tagja hozzájárulhat a gazdasági bűnözés visszaszorításához a gyanús gazdasági tevékenységek bejelentésével.
