Egy újabb durva ütést mért az állam szerveinek a pénzmosás és az adócsalás elleni harca. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága jelentette be hétfőn, hogy az illegális dohánykereskedelemben gyanúsított, családi vállalkozásként titulált bűnszervezet felszámolása során már több mint 1,2 milliárd forint értékű illegális árut foglaltak le. A legutóbbi akcióban két újabb személyt vettek őrizetbe.
A rendőri lefoglalások száma és értéke közel sem apró dolgokról tanúskodik. Tavasszal történt első lefoglaláskor több mint 1600 kilogramm fogyasztási dohányt valamint több mint 200 millió forint értékű vagyontárgyat – gépjárműveket, ingatlant és készpénzt – biztosítottak zárolás alá. Ekkor még a bűnszervezet okozta vagyoni hátrányt „csupán” 400 millió forintra becsülték.
A nyomozók július elején újabb raktárakat tártak fel, ahol több ezer doboz zárjegy nélküli cigaretta és elektronikus cigaretta került elő. Ezzel az illegális tevékenység nyilvánvaló mértéke átlépte az 1,2 milliárd forintot. A legutóbbi akcióban a pénzügyőrök két embert hallgattak ki gyanúsítottként, különösen jelentős értékű, bűnszövetségben elkövetett pénzmosás vádjával. Az egyiküket a bíróság letartóztatási tilalom alá helyezte.
Az eset nem csupán a rekord nagyságrendű illegális áru mennyiségét mutatja hanem azt is, hogy a NAV folyamatosan és hatékonyan működik a gazdasági bűnözés felszámolása terén. A dél-alföldi régió közösségei számára pedig ez a hír egyértelmű üzenet: az állam nem tűri meg a szabályok rendszeres és szervezett áthágását, amely veszélyezteti a tisztességes gazdasági versenyt és aláássa az adófizetők bizalmát. A bűncselekmények felszámolása nemzeti érdek.
- 1,2 milliárd forint értékű illegális áru
- 1600 kilogramm fogyasztási dohány
- 200 millió forint értékű vagyontárgy
- Két újabb letartóztatott személy
- Gazdasági bűnözés elleni hatékony fellépés
- Illegális dohánykereskedelem mértéke
| Szám | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| 1 | Illegális dohány foglalás | 1600 kilogramm |
| 2 | Vagyontárgyak (gépkocsi, ingatlan) | 200 millió forint |
| 3 | Illegális cigaretta dobozok | több ezer |
| 4 | Bűnszervezet okozta vagyoni hátrány | 400 millió forint |
| 5 | Pénzügyőrök által letartóztatott személyek | 2 |
| 6 | Nyomozók által feltárt raktárak | több |
